| |
Дата розміщення: 19.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2013 |
| Кворум зборів** |
77.41 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк.
7. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного: питання 1 обранi голова зборiв Мосiна Т.В, секретар Ратушняк Г.I., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана; питання 2-4 звiти органiв управлiння i контролю затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах; питання 5 затверджений 100% голосiв; питання 6: 5% вiд суми чистого прибутку направляється для формування резервного капiталу, 95% на використання в господарськiй дiяльностi товариства, затверджено бiльш, як 99% голосiв; питання 7: рiшення про виплату дивiдендiв не приймати, дивiденди не виплачувати, затверджено бiльш, як 99% голосiв; питання 8: бiльш, як 99% голосiв попередньо схваленi значнi прочини, якi можуть вчинятися товариством протягом року. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: